错了。请问你们是要了解什么情况,我知无不言言无不尽,绝对配合你们。”
那女子没再说什么,为首男子说道:“在调查的过程中,我们注意到,从七月份开始,你每个月都会从一家名为艾特斯的公司收到一笔巨额转账,五个月的时间,总计有八千四百三十七万六千六百七十二元陆角伍分,我们需要你解释一下这笔资金的来源,并且提供有效依据,来证明这笔资金的合法性。”
听到这话,旁边何娜跟俩小姑娘全都倒吸一口凉气,震惊无比的看着李东。
何娜虽然跟李东在一起这么久,也知道李东应该挣不少钱,没看到房子、车都买了?
但她怎么也没想到李东竟然挣了这么多钱。
八千多万啊!
啥概念啊!
两个小姑娘,看李东的眼神都冒光了。
就连胡琛跟姜兰两人都吃了一惊。
就在刚才,姜兰还怀疑李东是不是真的挣了一千万。
现在,公务人员亲自过来证实了。
五个月挣了八千多万,别的不说,单说这挣钱的能力,胡琛跟姜兰也不得不佩服。
李东这会儿松了口气。
前世被人拿着法律武器好一通敲打之后,李东就长教训了。
所以,他在跟艾特斯谈开户的时候,特意提出来,艾特斯要跟他用软妹币结算,不用美刀结算。
用美刀结算的风险太大了。
十万八万的还行,一个月几百万美刀,想要结汇,太麻烦了。
只能通过一些见不得光的手段。
国行那边绝对会盯上他的。
中间只要出一点岔子,那洗钱的大帽子咣当就给他扣上了。
就这样,国行的人都还找上门来了呢。
其实,所有的美股交易商,跟国内的交易公司和交易员结算都是用美刀。
李东一开始谈了好几家,人家都不愿意用软妹币结算。
毕竟对交易商来说,用美刀结算简单省事,至于结汇的事,那交易员自己想办法,交易商才不操那个心呢。
这也就是李东的盈利水平太夸张了,而且艾特斯又是家小交易商,经过一番扯皮,这才同意用软妹币结算。
不仅如此,艾特斯那边还主动帮他报税。
虽然美股这个行业暂时还处于灰色地带,但李东已经尽可能的把所有漏洞都给堵上了。
不涉及外汇,也没有偷税漏税,更没有非法经营,再想用法律的武器敲打他,几乎是不可能的了。
李东便跟三位公务人员详细的解释了一下他这笔钱是怎么来的,又给三人看了看他和艾特斯的合同,还有个人所得税电子缴税完税凭证啥的,更是打开电脑,登上美股软件,亲自给三位公务人员演示了一把美股交易。
三位公务人员又是拍照又是记录。
忙完之后,跟李东说,他们只负责反洗钱调查,也只能证明李东没有涉嫌洗钱,但是,这个美股交易是不是合法合规,他们说的不算,他们会将这事向证监那边反应,至于证监那边怎么查,那就是证监的事了。
李东对此不置可否。
美股交易谈不上合规,但更谈不上违法。
前世的时候,证监就调查过他了,最后也不了了之。
不过,那位女公务人员问了他一个问题,说是为什么有些公司是用美刀结算的,而他是用软妹币结算。
从这个问题上李东就知道,他们肯定已经掌握了很多情况。
这也很正常,以国行的能量,沿着艾特斯这条线,摸清楚国内整个美股行业的情况,也不是多难的事。
如此一来的话,只怕国内不少的交易公司和交易员,要有麻烦了。
李东是因为前世吃了亏,所以才做了万全的准备。
但其他那些公司,就不像他这般了。
别的不说,光是违规结汇和偷税漏税