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第130章 被人举报了(2 / 4)

错了。请问你们是要了解什么情况,我知无不言言无不尽,绝对配合你们。”

那女子没再说什么,为首男子说道:“在调查的过程中,我们注意到,从七月份开始,你每个月都会从一家名为艾特斯的公司收到一笔巨额转账,五个月的时间,总计有八千四百三十七万六千六百七十二元陆角伍分,我们需要你解释一下这笔资金的来源,并且提供有效依据,来证明这笔资金的合法性。”

听到这话,旁边何娜跟俩小姑娘全都倒吸一口凉气,震惊无比的看着李东。

何娜虽然跟李东在一起这么久,也知道李东应该挣不少钱,没看到房子、车都买了?

但她怎么也没想到李东竟然挣了这么多钱。

八千多万啊!

啥概念啊!

两个小姑娘,看李东的眼神都冒光了。

就连胡琛跟姜兰两人都吃了一惊。

就在刚才,姜兰还怀疑李东是不是真的挣了一千万。

现在,公务人员亲自过来证实了。

五个月挣了八千多万,别的不说,单说这挣钱的能力,胡琛跟姜兰也不得不佩服。

李东这会儿松了口气。

前世被人拿着法律武器好一通敲打之后,李东就长教训了。

所以,他在跟艾特斯谈开户的时候,特意提出来,艾特斯要跟他用软妹币结算,不用美刀结算。

用美刀结算的风险太大了。

十万八万的还行,一个月几百万美刀,想要结汇,太麻烦了。

只能通过一些见不得光的手段。

国行那边绝对会盯上他的。

中间只要出一点岔子,那洗钱的大帽子咣当就给他扣上了。

就这样,国行的人都还找上门来了呢。

其实,所有的美股交易商,跟国内的交易公司和交易员结算都是用美刀。

李东一开始谈了好几家,人家都不愿意用软妹币结算。

毕竟对交易商来说,用美刀结算简单省事,至于结汇的事,那交易员自己想办法,交易商才不操那个心呢。

这也就是李东的盈利水平太夸张了,而且艾特斯又是家小交易商,经过一番扯皮,这才同意用软妹币结算。

不仅如此,艾特斯那边还主动帮他报税。

虽然美股这个行业暂时还处于灰色地带,但李东已经尽可能的把所有漏洞都给堵上了。

不涉及外汇,也没有偷税漏税,更没有非法经营,再想用法律的武器敲打他,几乎是不可能的了。

李东便跟三位公务人员详细的解释了一下他这笔钱是怎么来的,又给三人看了看他和艾特斯的合同,还有个人所得税电子缴税完税凭证啥的,更是打开电脑,登上美股软件,亲自给三位公务人员演示了一把美股交易。

三位公务人员又是拍照又是记录。

忙完之后,跟李东说,他们只负责反洗钱调查,也只能证明李东没有涉嫌洗钱,但是,这个美股交易是不是合法合规,他们说的不算,他们会将这事向证监那边反应,至于证监那边怎么查,那就是证监的事了。

李东对此不置可否。

美股交易谈不上合规,但更谈不上违法。

前世的时候,证监就调查过他了,最后也不了了之。

不过,那位女公务人员问了他一个问题,说是为什么有些公司是用美刀结算的,而他是用软妹币结算。

从这个问题上李东就知道,他们肯定已经掌握了很多情况。

这也很正常,以国行的能量,沿着艾特斯这条线,摸清楚国内整个美股行业的情况,也不是多难的事。

如此一来的话,只怕国内不少的交易公司和交易员,要有麻烦了。

李东是因为前世吃了亏,所以才做了万全的准备。

但其他那些公司,就不像他这般了。

别的不说,光是违规结汇和偷税漏税

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