根据刘舒雅和刘洁对300亿青花瓷交易账户资金核查剖析:
消失的100亿资金或许被文渊株式会社用作公关等事项,以以此为自己行方便。
徐刚、刘洁、刘舒雅和萧儒直接奔赴黄永富预留的贵宾室,开始查找100亿资金的下落。
黄行长感到震惊。
“萧探长,消失的100亿元并没有从GS银行卡转出,难道资金真的会蒸发?”
“不,绝对不会。”萧儒说道。
“市值蒸发一般用在股票市场,其实都是些糊弄人的把戏。”
“全社会的资金总和在短期内肯定是保持不变的,这跟能量守恒定律是一个道理,消失的资金必定已经落入不法人员的账户。”
“今晚必须找出去向...”
“行。”
黄永富点了点头,随即吩咐柜员:“你们一定要听从几位长官的指挥。”
“凌晨之前,把消失的100亿资金去向找出来。”
十名柜员回答的很响亮。
刘舒雅把京城清算中心近一个月的青花瓷交易资金进行了归类。
“其中有10亿用于返还文渊株式会社的对公帐号。”
“文渊株式会社将10亿资金结算给做市商,总的有四家:001号到004号。”
“001号是大和古币店...”
“002号和003号也是综合会员...”
“004号正是王白石的振华瓷业店铺。”
小心翼翼将表格递给了萧儒,萧儒仔细核对。
“大和古币店得到了7个亿,剩余三家做市商其实没捞到多少好处。”
“难怪每天有那么多客户进入大和古币店,看来都是去领取山本良一赐予的赏金。”
徐刚摇头叹气道:“可以预计,山本良一的金条就是用这些资金买来的。”
“可谓羊毛出在羊身上。”
“按照一根金条100万计算,山本这小狐狸应该准备了数百根金条。”
“可惜,得到金条的人无福消受了。”
十名柜员非常仔细,不遗漏每一个帐号,不弄错任何一个交易账号的一分钱,青花瓷的交易涉及5倍杠杆,所以统计起来比古币案件要复杂。
约摸下午六点,刘洁欣喜若狂。
“徐探长,我找到了京城清算中心对接的十个神
。秘帐号。”
“每个帐号每次得到资金100万元左右,最终每个帐号获得10亿元左右,十个帐号加起来整好100亿。”
这个消息可把徐刚乐坏了。
“把十个帐号的明细打印出来,咱们到柜台进行确认。”
这时,十名柜员停止了手上的核查...
刘洁言听计从。
虽然从系统上导出来的名字带有星号,但是只要通过GS银行系统都能查出真实身份信息。
在黄永富的批准下,柜员对十个帐号进行确认。
第一个帐号,姓名:郭龙,为GS银行贵宾卡,获得转账10亿元。
“继续深挖!”
柜员查看郭龙的个人信息,显示为:YJ部门的管理人员。
萧儒满头大汗,谭卡诡笑一番:“刘洁美女,这可是你们的人呐。”
刘洁满脸发红,想不到郭龙也被樱花国人拉拢,他可是得力干将,曾经获得过一些奖章,近五年几乎得到了不少好评!
紧接着,开始查询第二个帐号。
姓名:吕海峰,为GS银行贵宾卡客户,获得转账10亿元。
所有人瞠目结舌:“这可是大笔资金,绝对是大新闻!”
“必须得把他打入天牢...”
经信息确认,的确是京城清算中心的吕海峰。
第三个帐号,姓名:吕海鹏,职业:无,获得转账10亿元。
萧儒眉头紧锁,这名